第一條 為(wèi)建立和(hé)完善民主、科學的公司集體(tǐ)決策運行(xíng)機制(zhì)，規範議事決策的方法、程序，根據公司經營需求及管理(lǐ)工作(zuò)實際，制(zhì)定本規則。

　　第二條 公司總經理(lǐ)辦公會(huì)(以下簡稱“辦公會(huì)”)是公司經理(lǐ)層議定日常經營管理(lǐ)事項和(hé)拟定應提交公司董事會(huì)審議事項的行(xíng)政會(huì)議，是經理(lǐ)層最高(gāo)議事決策形式。辦公會(huì)的決策應符合公司章程的規定，并與公司董事會(huì)的決議精神相一緻。

　　第三條 總經理(lǐ)辦公會(huì)每半月召開(kāi)一次，集團公司董事長可(kě)根據工作(zuò)需要，提議或決定召開(kāi)辦公會(huì)，總經理(lǐ)辦公會(huì)原則由集團公司總裁負責召集并主持，特殊情況經總裁批準同意，可(kě)委托常務副總經理(lǐ)召集和(hé)主持。

　　第四條 辦公會(huì)的參加人(rén)員為(wèi)公司總裁、常務副總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)、财務總監、集團公司顧問、列席人(rén)員為(wèi)集團公司與議題相關的部門(mén)負責人(rén)(工程部、銷售部、企劃部、财務部、投融資部、運營部、金融業務部、法務部、辦公室)。

　　第五條 按照本規則的規定，應參加公司辦公會(huì)的人(rén)員不得(de)無故缺席，确因工作(zuò)需要或其他特殊原因不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經辦公會(huì)召集人(rén)同意。

　　第六條 辦公會(huì)議定事項的範圍

　　一、集團公司下列工作(zuò)事項必須經辦公會(huì)研究決定：

　　1、研究制(zhì)定實施公司董事會(huì)的決定、決議和(hé)方案的具體(tǐ)措施;

　　2、拟定公司內(nèi)部管理(lǐ)機構的設置方案;

　　3、拟訂公司基本管理(lǐ)制(zhì)度、制(zhì)訂公司的具體(tǐ)規章;

　　4、拟訂公司發展戰略、公司年度經營計(jì)劃和(hé)投融資方案;

　　5、拟訂公司年度财務預決算(suàn)方案、年度利潤分配方案和(hé)彌補虧損方案;

　　6、拟訂公司薪酬考核方案;

　　7、拟訂公司投資企業的設立和(hé)撤銷方案、全資和(hé)控股企業章程草案或修改意見和(hé)核定或變更注冊資本方案;決定投資企業經理(lǐ)層成員、派出董事和(hé)監事的聘任和(hé)解聘方案，研究決定上(shàng)述人(rén)員的薪酬和(hé)考核方案(投資企業設立董事會(huì)的應履行(xíng)相關程序);

　　8、拟訂公司、投資企業間(jiān)提供貸款擔保或其他責任擔保的方案;

　　9、決定聘任或解聘應由公司董事會(huì)決定任免以外的負責管理(lǐ)人(rén)員;

　　10、決定公司重大(dà)表彰及處罰事項;

　　11、組織對公司投資企業清産核算(suàn)，提出各項财産損失和(hé)各項減值準備的處理(lǐ)方案;

　　12、其他應由辦公會(huì)研究決定的事項。

　　二、經董事長、總裁研究審定需提交辦公會(huì)研究決定的事項：

　　1、公司經營運作(zuò)、資金籌措、項目投資、工程建設、經營開(kāi)發、企業管理(lǐ)、安全生(shēng)産、行(xíng)政管理(lǐ)、法律事務等方面的重要事項;

　　2、公司有(yǒu)關的工作(zuò)計(jì)劃、方案、原則、程序及實施辦法等;

　　3、傳達重要文件、會(huì)議精神，聽(tīng)取重要的工作(zuò)情況彙報;

　　4、公司經營管理(lǐ)工作(zuò)中的重點、難點問題;

　　5、公司章程規定的總裁職權範圍內(nèi)的其他事項。

　　第七條 辦公會(huì)議題的确定：

　　辦公會(huì)議題內(nèi)容通(tōng)過以下三種方式提出和(hé)确定：

　　1、集團公司董事長、總裁認為(wèi)需要辦公會(huì)研究的事項直接列為(wèi)議題內(nèi)容;

　　2、集團公司常務副總經理(lǐ)、集團公司顧問、各部門(mén)負責人(rén)(企劃部、财務部、工程部、銷售部、投融資部、運營部、法務部、金融業務部、辦公室)就其職能分工确需提交辦公會(huì)研究事項，報公司總裁審定後，列為(wèi)議題內(nèi)容;

　　辦公會(huì)議題确定後，由提議人(rén)于每周五前報集團公司辦公室，辦公室将議題整理(lǐ)排序後以有(yǒu)效通(tōng)訊的方式通(tōng)知與會(huì)人(rén)員。提出議題或指定的責任人(rén)應及時(shí)準備會(huì)議材料，并在辦公會(huì)召開(kāi)前，将會(huì)議材料發送與會(huì)人(rén)員。

　　第八條 辦公會(huì)通(tōng)常情況下不應臨時(shí)增加和(hé)取消議題，按本規則必須經辦公會(huì)研究決定的事項不宜作(zuò)為(wèi)臨時(shí)增加議題。特别情況下必須提請(qǐng)辦公會(huì)研究決定的事項，應在會(huì)前經召集人(rén)批準。如總裁或召集人(rén)因緊急事項需要立即離會(huì)時(shí)，可(kě)臨時(shí)指定其他參會(huì)人(rén)員代為(wèi)主持或休會(huì)。

　　第九條 辦公會(huì)應經參加人(rén)員三分之二以上(shàng)(含)通(tōng)過的方式就所議事項形成決定。

　　辦公會(huì)與會(huì)人(rén)員對所議事項不能形成決議時(shí)，主持人(rén)可(kě)以提出休會(huì)，另行(xíng)安排時(shí)間(jiān)進行(xíng)複議。

　　第十條 與會(huì)人(rén)員對所議事項充分討(tǎo)論和(hé)發表意見後，形成初步意見報公司董事長和(hé)總經理(lǐ)批準。

　　第十一條 辦公會(huì)所議事項由辦公室指定專人(rén)記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整，包括時(shí)間(jiān)、地點、主持人(rén)、參加人(rén)、主要議題及與會(huì)人(rén)員發言內(nèi)容、形成的決議等。對臨時(shí)取消的議題和(hé)召集人(rén)提出需要複議的事項應在會(huì)議紀要中做(zuò)明(míng)确的記錄。

　　第十二條 形成的辦公會(huì)會(huì)議紀要應明(míng)确所議事項的承辦部門(mén)及完成時(shí)間(jiān)，并依據公司的工作(zuò)制(zhì)度，按公司領導分工、部門(mén)職責劃分辦理(lǐ)，逐級負責，責任到人(rén)。

　　會(huì)議紀要經集團公司常務副總經理(lǐ)簽發後發送相關責任部門(mén)，并按規定存檔。

　　第十三條 對于會(huì)議決定的事項，有(yǒu)關部門(mén)必須嚴格執行(xíng)，責任部門(mén)應及時(shí)向總裁和(hé)分管領導彙報進展，辦公室要做(zuò)好辦公會(huì)會(huì)議紀要的督辦工作(zuò)。

　　第十四條 對于辦公會(huì)的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人(rén)員負有(yǒu)保密義務。

　　第十五條 本規則經集團公司董事長批準後實施。